Logotipo-MR.png

ASOCIADOS , S.C.

  • Daniela M.

¿Qué obligaciones tengo si mis actividades se consideran vulnerables en materia de lavado de dinero?

El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, indica que quienes realicen las actividades vulnerables en materia de lavado de dinero, tendrán las obligaciones siguientes:

-Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación.

-Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.

-Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si la tiene en su poder o declarará que no cuenta con ella.

-Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios.

-Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta Ley.

-Presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.


Entradas Recientes

Ver todo