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ASOCIADOS , S.C.

  • Daniela M.

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Según la  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su Artículo 17, establece que las actividades vulnerables son:

  • Las vinculadas con juegos y sorteos

  • Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones

  • Emisión y comercialización de cheques de viajero

  • Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito

  • Desarrollo inmobiliario

  • Comercialización o intermediación de metales y joyas

  • Subasta o comercialización de obras de arte

  • Comercialización de vehículos

  • Servicios de blindaje de vehículos

  • Servicios de traslado y custodia de valores

  • Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, “La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles.”

  • Prestación de servicios de fe pública

  • Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro

  • Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal

  • Arrendamiento de inmuebles

  • Activos virtuales




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