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ASOCIADOS , S.C.

  • Daniela M.

¿ Actividades Art. 17 ?

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En la siguiente tabla, enlistaremos los umbrales que la autoridad establece en las actividades relacionadas a los servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral consideradas como Actividades Vulnerables







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